27. Septembris 2016 /NR. 39 (942)
Tiesību politika
Jautājumi un atbildes par komercbanku klientu anketēšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija septembrī apkopojusi un publicējusi biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par komercbanku klientu anketēšanu un politiski nozīmīgu personu (PNP) padziļinātu pārbaudi korupcijas risku novēršanas nolūkos. Pilnā versijā šis materiāls pieejams komisijas tīmekļa vietnē,1 šeit publicējot vien nelielu izvilkumu no tā.

Kādēļ notiek anketēšana?

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā, pamatojoties uz likumu un tiesībsargājošo iestāžu prasībām, banku pienākums ir regulāri apkopot informāciju par saviem klientiem. Šā gada 1. martā stājās spēkā izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, mainot politiski nozīmīgas personas definīciju.

ABONĒ 2025.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties