Žurnāls: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas problēmas

26. Jūlijs 2005 /NR. 27 (382)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas problēmas

Šie nosacījumi - pasaules līmeņa finanšu infrastruktūra un attīstības stadijā esošā preventīvā sistēma - rada bažas par mūsu banku struktūras iespējamo izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas problēmas
Mg. iur. Imants Jānis Bekešs, policijas pulkvedis, Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes priekšnieks

Foto: no personiskā arhīva

Vērojot Latvijas ekonomiku, kura pēdējos gados piedzīvo pietiekami strauju augšupeju, jāatzīmē, ka visātrāk attīstās pakalpojumu nozares, tai skaitā arī finanšu pakalpojumu sfēra.¹
Mūsu valstī ir attīstīts banku sektors, kas spēj piedāvāt pasaules līmeņa pakalpojumu servisu. Zināmā mērā to ir veicinājis Latvijas īpašais ģeopolitiskais stāvoklis un pašu Latvijas banku augstais potenciāls.
Tajā pašā laikā Latvijas finanšu sistēmas aizsardzība pret tās izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vēl nav sasniegusi pietiekamu līmeni. Tikai 2004.gada 28.maijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstiprināja Latvijas Komercbanku asociācijas vienotos noteikumus noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanā. Šie nosacījumi – pasaules līmeņa finanšu infrastruktūra un attīstības stadijā esošā preventīvā sistēma – rada bažas par mūsu banku struktūras iespējamo izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Piedāvājam trīs abonementu veidus. Vienam lietotājam piemērotākais ir "Mazais" (3, 6 un 12 mēnešiem).

Abonentu ieguvumi:

Pieeja jaunākajam izdevumam
Neierobežota pieeja arhīvam – 24 h/7 d.
Vairāk nekā 18 000 rakstu un 2000 autoru
Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
Personalizētās iespējas – piezīmes, citāti, mapes

ABONĒ 2025.GADAM!

Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!

3 KOMENTĀRI

Ivars

31. Jūlijs 2005 / 20:08

ATBILDĒT

Rakstā ir aizskarta vien no aktuālākajām šī brīža tēmām. Var redzēt ka autors labi pārzina šo tēmu, vēl jo vairāk iepriecina fakts, ka rakstā ne tikai profesionāli apskatīta problēma, bet arī tiek diezgan plaši analizēti iespējamie risinājumi, izvirzīti konkrēti piedāvājumi dažādām institūcijām. Tas varētu būt aizsākums dažādu struktūru darbinieku pārdomu rakstu sērijai par šo tēmu.... Būtu interesanti...

Janis

28. Jūlijs 2005 / 12:05

ATBILDĒT

prieks izlasīt cilvēka viedokli, kurs strādā iekšlietās, bet nav tieši saistīts ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Pilnīgi atbalstu autora viedokli par katra pārmetuma Latvijai sakarā ar atmazgāšanu, izvērtēšanu un savu uzņēmēju maksimālu aizsardzību no ārvasltu pārmetumiem.

Valdis

28. Jūlijs 2005 / 09:12

ATBILDĒT

Interesanti izlasiit praktiska tiesiibu aizsardziibas iestaades darbinieka viedokli. Autors piedaavaa patiesi interesantus probleemas risinaajumus. Sevishki iepatikaas ideja par savas darbiibas un panaakumu reklameeshanu. Citaas valstiis arii pastaav probleema ar naudas atmazgaashanu, turklaat ne mazaaka, kaa pie mums. Taapeec neredzu pamatu kaisiit pelnus sev uz galvas un vaimanaat, cik pie mums ir slikti (turklaat taa, lai to redzeetu visa pasaule... ) Jaaprot paraadiit arii muusu panaakumus shajaa jomaa, jo taadiem tachu jaabuut arii...

	Žurnāls tiesiskai domai un praksei

Lasītāju serviss: abonenti@lv.lv Informatīvais tālrunis 67311161 darbadienās 9:00-17:00
	Abonēšana	Par "Jurista Vārdu"
	Žurnāli	Redakcija
	Reklāma	Autoriem
	Darba sludinājumi	Lietošanas noteikumi
Redakcija: juristavards@lv.lv	Grāmatas	Autortiesības Kontakti

Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības /Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/	© VSIA "Latvijas Vēstnesis"