27. Septembris 2016 /NR. 39 (942)
Skaidrojumi. Viedokļi
Banku loma noziedzīgu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā
1
Agneta Rumpa
jaunākā juriste ZAB "Kļaviņš Ellex" 

Latvijai šogad jūlijā izdevās panākt ilgi gaidīto un iestāties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (turpmāk – OECD). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTF) novēršanas jomas uzlabošana bija viens no priekšnosacījumiem, lai to paveiktu.1 Tomēr samērā nesen varējām lasīt, ka interneta autortiesību pirātisma vietnes "Kickass Torrents" īpašnieku ieņēmumi plūduši arī caur Latvijas bankām.2 Tā nav Latvijai unikāla problēma – arī pasaules mēroga bankas, kā "JPMorgan Chase & Co", saņem sodus par nepietiekamu spēju novērst NILLTF.3

šis raksts ir maksas saturs
TEV IR PAROLE
E-ŽURNĀLS
e-pasta adrese
parole
atcerēties mani
Pirkt vai atvērt ar kodu
vai
autorizējies, ja žurnāls jau tavs
ABONĒ 2020.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: žurnāls, e-žurnāls un komplekts!
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Viesturs
3. Oktobris 2016 / 18:02
0
ATBILDĒT
Manuprāt šiem procesiem banku jomā ir citi vairāki mērķi, no kuriem vismaz Latvijā, terorisms vai NIL ir propogandas un reklāmas frāzes.
Darbībā tas viss izskatās pēc politiska izrēķināšanās ar konkurējošajām bankām biznesā, savukārt attiecībā uz civilpersonu pratināšanu, kuru veic komersanta darbinieki (principā kapēc ne RIMI pārdevēji?! ) vai ziņu par civilpersonām iegūšana ir bezprecidenta finanšu oligarhijas totalitārisma un vienlaicīgi valsts pilnīgas nespējas spilgts paraugs.
Taču tā kā jebkuras sabiedrības eksistence ir nepārtrauktu pārmaiņu virkne, ir dabiski, ka mūsdienās starptautiskās policijas lomu uzņemas pārnacionālās finanšu organizācijas (piem.bankas), savukārt valstu policijas darbinieki ir sīki ciemata kārtībnieki.
Un nebūtu slikti, kā juristiem runāt par jebkuru likumu un regulējumu jēgu.
P.S. autorei paldies :)
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties