LKA Padomē 2017. gada oktobrī ir apstiprināts nozares pašregulācijas dokuments – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas (AML/CFT) politika un vadlīnijas, lai tuvākajos divos trīs gados savu biedru vidū sasniegtu augstākos starptautiskos standartus finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā.

LKA turpinās strādāt pie šo pašregulācijas prasību konsekventas ieviešanas un lielāka saistošā spēka LKA biedriem, kā arī pastāvīgi izvērtēs nepieciešamību šos dokumentus pilnveidot un izdot jaunas pašregulācijas prasības.

Jaunā nozares politika paredz arī nulles toleranci pret likuma pārkāpumiem un prettiesisku darbību, kā arī stiprināt aktīvu sadarbību ar valsts iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm. Sevišķa uzmanība politikā pievērsta sadarbības principiem ar čaulas veidojumiem, kas būtiski ierobežo banku sadarbību ar šādiem veidojumiem, kā arī starptautisko finanšu sankciju, ieskaitot OFAC sankciju, ievērošanas principus.

Nolūkā kopīgi stiprināt Latvijā strādājošo banku starptautisko reputāciju piedāvājam izdarīt arī grozījumus tiesību aktos.

1. Prasības kredītiestāžu darbiniekiem

LKA ietvaros diskutēts par labāko risinājumu, lai pārbaudītu kredītiestādēs strādāt gribošo un strādājošo personu atbilstību darba pienākumiem un nodrošinātu sabiedrības uzticību finanšu sektoram, kā arī mazinātu riskus, ka negodprātīgi darbinieki iesaistītu kredītiestādi noziedzīgās darbībās.