Divas nozīmīgākās starptautiskās organizācijas, kas vērtē Latvijas tiesisko regulējumu un paveikto noteiktu ekonomisko noziegumu apkarošanā, ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (turpmāk – OECD) un Eiropas Padome. OECD sastāvā tā ir Pretkukuļošanas darba grupa, kura pārrauga Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos ieviešanu (turpmāk – WGB), savukārt Eiropas Padomes ietvaros tā ir Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtējumam (turpmāk – Moneyval). Lai arī abu organizāciju kompetence ir pietiekami specifiska, to veiktais Latvijas novērtējums atspoguļo kopējo situāciju attiecībā uz Latvijas tiesību sistēmu un institucionālo spēju apkarot kompleksus starptautiskus ekonomiskos noziegumus.

Moneyval un WGB prasības ir cieši saistītas, un šo organizāciju novērtējums un dotie uzdevumi ir jāuztver kā nopietns signāls rīcībai, kur visiem – gan trīs publiskās varas atzariem, gan privātajam sektoram – katram savas kompetences ietvaros ir jāmaina savs rīcības un domāšanas modelis, praksē ieviešot nulles toleranci pret Latvijas finanšu sistēmas un Latvijas juridisko personu izmantošanu ekonomiskai noziedzībai.