14. Marts 2023 /NR. 11 (1277)
Tiesību politika
Publicēts pārskats par Finanšu izlūkošanas dienesta darbību un prioritātēm

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicējis pārskatu par 2022. gadu,1 atspoguļojot FID darbības rezultātus dienesta kompetences jomās, kā arī interesentiem pieejams plašāks ieskats FID stratēģijā 2023.–2027. gadam.2

Gada pārskatā, analizējot 2022. gada darbības rezultātus, atspoguļoti FID darbības rezultāti tādās jomās kā finanšu izlūkošana (taktiskā un operatīvā analīze), FID darbs sankciju jomā, sadarbība ar partneriestādēm ārvalstīs, dienesta veikums starptautisko pasākumu organizēšanā, stratēģiskās analīzes jomā, sadarbības platformu darba koordinēšana, kā arī informācijas tehnoloģiju attīstības nozare.

Finanšu izlūkošanas jomā FID pērngad izstrādājis tipoloģiju un indikatoru sarakstus pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas gadījumu identificēšanai, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, kas saistīta ar cilvēku tirdzniecību, un tirdzniecībā balstītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanai, kā arī uzsāka tipoloģiju un indikatoru izstrādi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas saistīta ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties