14. Janvāris 2020 /NR. 2 (1112)
Skaidrojumi. Viedokļi
Sankciju sarakstu apiešana
Patiesā labuma guvēju noskaidrošanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, izvairoties no sankciju sarakstiem, problemātika
Bac. iur.
Roberts Valpīters
Zvērināta advokāta Valtera Genca biroja jurists

Autors šajā rakstā apskatīs jautājumu par ziņu sniegšanu par uzņēmuma patiesā labuma guvējiem un problemātiku saistībā ar kriminālatbildības piemērošanu Krimināllikuma 195.1 panta ietvaros, izvērtējot to Krimināllikuma 11. un 12. panta kontekstā, attiecībā uz uzņēmuma iespēju pārkāpt starptautiskos sankciju sarakstus, nenorādot īstos uzņēmuma patiesā labuma guvējus. 2018. gada 23. augustā publicētajās Moneyval rekomendācijās tika norādītas Latvijas galvenās problēmas un nepilnības šajā jomā. Pamatojoties uz Moneyval ziņojumu, šobrīd tikusi pastiprināta uzņēmumu patieso labuma guvēju noskaidrošana.1 Autors savā rakstā galvenokārt analizēs piemērojamos normatīvos aktus, doktrīnu Krimināllikuma komentāru veidā, kā arī attiecīgo organizāciju starptautiskās rekomendācijas.

šis raksts ir maksas saturs
TEV IR PAROLE
E-ŽURNĀLS
e-pasta adrese
parole
atcerēties mani
Pirkt vai atvērt ar kodu
vai
autorizējies, ja žurnāls jau tavs
ABONĒ 2020.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: žurnāls, e-žurnāls un komplekts!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
TIESĪBU PRAKSE
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Nepatīk / neieteikt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties