10. Februāris 2000 /NR. 6 (159)
Skaidrojumi. Viedokļi
Ārzonu kredītiestāžu izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā

Ārzonu kredītiestāžu izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā

Juris Juriss, Finansu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurora v.i., Policijas akadēmijas maģistrants, — "Latvijas Vēstnesim"

T1.JPG (24607
BYTES) Nevienu vien reizi nācies dzirdēt, ka finansu līdzekļi tiek pārskaitīti ar dažādu ārzonu kredītiestāžu vai uzņēmumu starpniecību. Tā, piemēram, masu saziņas līdzekļos joprojām ir dzirdama naudas atmazgāšanas skandāla atbalss, kas saistīta ar "New York" banku un Krievijas Kremļa administrāciju. Arī šajā konkrētajā gadījumā tika izmantoti grūti izsekojami finansu pārskaitījumi. Šo finansu līdzekļu izsekošanu apgrūtina tas, ka naudas atmazgāšanas lietu izmeklēšanā tiesību aizsardzības institūcijām ir jāsaskaras ar tā dēvēto ārzonu firmu un kredītiestāžu darbību. Tikai ļoti neliels šīs kategorijas lietu procents, kā rāda prakse, ir tādas, kuru izmeklēšanas procesā tiesību aizsardzības institūcijām nav jāsaskaras ar ārzonu firmu darbību vai arī ārzonu valstīm, kurās nereti tiek ieguldīti finansu līdzekļi.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
ABONĒ 2022.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties