5. Aprīlis 2023 13:11
Jaunumi
Maksātnespējas kontroles dienests ir izvērtējis maksātnespējas sektora riskus
2

Maksātnespējas kontroles dienests, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Novēršanas likums) 46. panta pirmās daļas 12. punktu ir izstrādājis maksātnespējas sektora risku novērtējumu. Novērtējumā sniegts izvērsts un pamatots redzējums par sektorā pastāvošajiem draudiem, ievainojamību, tipoloģijām, tendencēm un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPFN) riskiem.

Atbilstoši Pasaules Bankas izstrādātajai nefinanšu sektora metodoloģijai Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas sektora risku novērtējis kā vidēji zemu (0,33 balles). Lai gan identificētais maksātnespējas sektora riska līmenis nav augsts, vienlaikus esam izvirzījuši vairākus sektora risku mazinošus priekšlikumus.

  1. Centralizēt uzraudzību Novēršanas likuma prasību izpildē attiecībā uz administratoriem un noteikt vienu uzraudzības un kontroles institūciju – Maksātnespējas kontroles dienestu un virzīt attiecīgus grozījumus Novēršanas likumā;
  2. Stiprināt Maksātnespējas kontroles dienesta kapacitāti uzraudzības pasākumu veikšanai;
  3. Turpināt veikt preventīvus uzraudzības pasākumus administratoriem (informatīvo materiālu izstrāde, bezmaksas informatīvo pasākumu organizēšana, rīcības nepareizības izskaidrošana);
  4. Izglītot administratora amata pretendentus par Novēršanas likuma prasību izpildi;
  5. Izvērtēt iespējas, kā veicināt Novēršanas likuma subjektiem informācijas pieejamību par patieso labuma guvēju attiecībā uz juridiskajām personām, kas ir reģistrētas ārvalstīs;
  6. Veikt grozījumus normatīvajā regulējumā, lai no kredītiestādēm iegūtā informācija par parādnieka darījumiem trīs gadu periodā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas būtu administratoriem pieejama bez maksas.

Maksātnespējas sektora risku novērtējums (03.04.2023.)

 
 
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
BB
6. Aprīlis 2023 / 17:57
0
ATBILDĒT
Prieks, ka šī iestāde publicē savus secinājumus, kas ļauj pārliecināties, ka tur īsti neviens neizprot, kas tad ir naudas atmazgāšana un kādi ir tās riski... Traki vispār!
Sarkanie karogi
5. Aprīlis 2023 / 18:25
0
ATBILDĒT
Mjā, izskatās, ka FID steidzami vajadzētu veikt pētījumu par predikatīvu noziedzīgu nodarījumu un naudas atmazgāšanas nošķiršanu maksātnespējas nozarē, jo MKD veiktais novērtējums liecina, ka minētā institūcija to īsti nenošķir. Kopumā daudz sarakstīts, bet tā arī nav atrodama atbilde uz galveno jautājumu - kas tad ir nozares sarkanie karogi. Starpcitu, vai kāds varētu atbildēt uz jautājumu - kurā naudas atmazgāšanas fāzē maksātnespējas procesi tiek izmantoti? Varbūt tas varētu palīdzēt atrast sarkanos karogus - izpratnē, kā to starptautiski pēc "zelta standariem" saprot...
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 274 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties