20. Decembris 2016 /NR. 51 (954)
Numura tēma
Krāpšanas riski nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumos
Ilze Znotiņa
zvērināta advokāte, partnere birojā “Deloitte Legal”, Krāpšanas izmeklētāju asociācijas (Association of Certified Fraud Administrators) biedre

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir sagatavojusi ziņojumu, kas tieši runā par izvairīšanos no nodokļu samaksas un noziedzīgu līdzekļu legalizācijas riskiem nekustamo īpašumu darījumos. Šajā ziņojumā ir teikts, ka nekustamo īpašumu sektors ir īpaši būtiska nozare, kura tiek izmantota, lai veicinātu krāpšanu ar nodokļiem un naudas atmazgāšanu. Nekustamo īpašumu sektors ir viena no vieglāk ievainojamām industrijām. Ir ārkārtīgi vienkārši, iegādājoties vērtīgu nekustamo īpašumu, ātri legalizēt lielas naudas summas. Veids, kādā tad notiek šīs prettiesiskās darbības, ir vai nu krāpšana ar pašu nekustamo īpašumu, vai nekustamais īpašums tiek izmantots kā rīks, lai legalizētu noziedzīgos līdzekļus. Darījumi lielākoties ir ļoti liela apjoma, tātad iesaistītie naudas līdzekļi ir ievērojami, tie bieži vien ir ievērojami visai valsts ekonomikai kopumā, nevis tikai atsevišķiem indivīdiem, piemēram, iegādājoties ģimenes māju vai dzīvokli.

šis raksts ir maksas saturs
TEV IR PAROLE
E-ŽURNĀLS
e-pasta adrese
parole
atcerēties mani
Pirkt vai atvērt ar kodu
vai
autorizējies, ja žurnāls jau tavs
ABONĒ 2020.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: žurnāls, e-žurnāls un komplekts!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
TIESĪBU PRAKSE
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Nepatīk / neieteikt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties