Šā gada 21. februārī Finanšu darījumu darba grupa (FATF) ir atjaunojusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu, nosakot valstis ar stratēģiskiem trūkumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmā. FATF, aktīvi sadarbojoties ar valstīm, palīdz tām novērst šīs nepilnības, lai mazinātu riskus starptautiskajai finanšu sistēmai.
Ja FATF piešķir jurisdikcijai pastiprinātu uzraudzību, tas nozīmē, ka valsts ir apņēmusies ātri atrisināt konstatētos stratēģiskos trūkumus saskaņotājā termiņā un tā tiek pakļauta pastiprinātai uzraudzībai.
FATF noteicis, ka pastiprinātas uzraudzības jurisdikcijas ir Bulgārija, Burkinafaso, Dienvidāfrika, Dienvidsudāna, Horvātija, Haiti, Jemena, Kamerūna, Kenija, Kongo Demokrātiskā Republika, Laosas Tautas Demokrātiskā Republika, Mali, Monako, Mozambika, Namībija, Nepāla, Nigērija, Sīrija, Tanzānija un Vjetnama.
21. februārī sarakstu papildināja Laosas Tautas Demokrātiskā Republika un Nepāla. No saraksta tika izņemtas Filipīnas. FATF atzinīgi vērtē Filipīnu panākto progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmas uzlabošanā.
Detalizētāks augsta riska un pastiprinātas uzraudzības jurisdikciju saraksts un to apraksts aplūkojams FID mājaslapā: https://fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/augsta-riska-valstis-2
|
Žurnāls tiesiskai domai un praksei | |
|
Lasītāju serviss: abonenti@lv.lv
Informatīvais tālrunis 67311161
darbadienās9:00-17:00 |
||
| Abonēšana | Par "Jurista Vārdu" | |
| Žurnāli | Redakcija | |
| Reklāma | Autoriem | |
| Darba sludinājumi | Lietošanas noteikumi | |
| Redakcija: juristavards@lv.lv | Grāmatas |
Autortiesības Kontakti |
|
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/ |
© VSIA "Latvijas Vēstnesis" | |
Eseja „Jurista Vārda” Domnīcā – brīvas formas, apjomā un tēmā neierobežotas pārdomas, kas vērstas tiesiskas domas un prakses attīstības virzienā.
Tā ir iespēja piedalīties juristavards.lv satura veidošanā, rosinot diskusiju par redzēto, dzirdēto vai domās apcerēto.
